我们作为win必赢国际官方网站（以下简称“上市公司”、“公司”）的自力董事，，，，， ，，，凭证《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》、《深圳证券生意所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关执律例则、规范性文件的划定，，，，， ，，，本着认真、认真的态度，，，，， ，，，基于自力、专业的判断，，，，， ，，，对公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第九
届董事会 2020 年第一次聚会审议的相关事项揭晓如下自力意见：
一、关于加入厦门楹联康健工业投资的自力意见
本次对外投资，，，，， ，，，公司期望借助有限合资型私募基金，，，，， ，，，有用团结通俗合资人的专业优势和有限合资人的资金优势，，，，， ，，，最大限度地实现专业化分工和资源的有用设置，，，，， ，，，深化推进骨伤科解决计划生长战略。。。。。。本次投资意在整合资源，，，，， ，，，优势互补，，，，， ，，，增进公司战略尽快进入实验阶段，，，，， ，，，知足公司结构和生长新兴领域的迫切需求。。。。。。
本次投资切合公司及全体股东利益，，，，， ，，，不保存损害公司及全体股东，，，，， ，，，特殊是中小股东利益的情形，，，，， ，，，亦不会对公司未来的财务状态和谋划效果爆发重大影响。。。。。。全体自力董事赞成公司使用自有资金 10000 万元人民币，，，，， ，，，以有限合资人身份加入本次厦门楹联康健工业投资，，，，， ，，，共建工业投资平台。。。。。。
二、关于会计政策变换的自力意见
本次会计政策变换是公司凭证财务部宣布的相关文件要求对财务报表名堂举行的响应调解和变换，，，，， ，，，切合相关划定和公司的现真相形。。。。。。变换后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果。。。。。。本次会计政策变换的决议程序切合有关执律例则和《公司章程》等划定，，，，， ，，，不保存损害公司及股东利益的情形。。。。。。
三、关于向子公司增资暨关联生意的自力意见
1、win必赢国际官方网站清逸堂实业有限公司妄想按原股东持股比例举行同比例增资 10000 万元，，，，， ，，，以现金方法出资。。。。。。增资价钱是各股东基于一律自愿、共赢互利的原则，，，，， ，，，为推动清逸堂实现工业再造升级的需求，，，，， ，，，经测算和协商告竣的，，，，， ，，，目的是为知足现有营业和新拓展的营业需求。。。。。。本次增资扩股所有计入注册资源，，，，， ，，，增资价钱为每一元注册资源一元，，，，， ，，，不作溢价公积，，，，， ，，，是一种公允、合理的定价方法。。。。。。
2、凭证公司现在的持股比例 40%，，，，， ，，，本次增资扩股公司需增资 4000万元。。。。。。不需报股东大会审议。。。。。。
3、公司向清逸堂增资扩股关联生意是凭证“自愿、公正、 互惠、互利”的原则举行，，，，， ，，，切合公司的生长及全体股东的利益，，，，， ，，，赞成公司对清逸堂实验增资扩股。。。。。。
4、董事会审议关联生意事项时，，，，， ，，，关联董事回避表决。。。。。。关联生意决议程序正当有用。。。。。。
5、公司本次关联生意切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及等执律例则的划定，，，，， ，，，不保存损害公司、其他非关联股东及宽大中小股东利益的情形。。。。。。
自力董事：尹晓冰、戴扬、张永良
2020 年 1 月 20 日
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